Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.
20 Eylül sabahı gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirketin yönetimine ise kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturmanın odağında para transferleri, şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen mali işlemler ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları bulunuyor.
Para trafiği mercek altında
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular elde edildi. Bunlar soruşturma makamının iddiaları olup inceleme sürüyor.
Dosyada ayrıca yurt dışına gönderilen bazı yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiği ve lojistik firmaları üzerinden kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiği yönünde deliller bulunduğu açıklandı.
Kayyum atanan 23 şirket
Kayyum kararı verilen şirketler farklı sektörlere yayılıyor. Listede eğitimden inşaata, enerjiden tekstile, gıdadan dış ticarete kadar faaliyet gösteren şirketler bulunuyor:
- Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
- Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
- Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
- Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
- Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
- Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
- Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
- Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
- Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
- Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
- Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Melt Dış Ticaret AŞ
- MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
- Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
- Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
- Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
- Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
- Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
- Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Soruşturma daha önce de şirketlere uzanmıştı
Bu operasyon soruşturmanın şirketler ayağındaki ilk adım değil.
Anadolu Ajansı’nın 29 Ağustos tarihli haberine göre, soruşturma kapsamında o tarihe kadar 50 şirket ile 4 derneğe el konulmuş ve şirketlere kayyum atanmıştı. Aynı tarihte soruşturma kapsamında 81 şüphelinin tutuklandığı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı bulunduğu bildirilmişti.
Son 23 şirketlik kararla birlikte soruşturmanın mali ve ticari bağlantılara yönelik incelemesi daha da genişlemiş oldu.
Seçim süreçleriyle ilgili iddia da dosyada
Başsavcılık açıklamasında, elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar kapsamında bazı şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı da belirtildi.
Bu başlıktaki incelemenin çok yönlü biçimde devam ettiği açıklandı; söz konusu hususlar henüz kesinleşmiş yargı kararları değil, soruşturma kapsamında incelenen iddialar niteliğinde.
Soruşturmada şimdi gözler 29 şüpheli hakkında yürütülecek adli işlemler ile kayyum atanan şirketlerde alınacak yeni kararlara çevrildi.
