Tasfiye kararı verilen 7 portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar tüm yatırımcı ve işlem kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan istendi.
Soruşturma kapsamında özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve kalan bakiyeleri de mercek altına alınacak.
Fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hareketler incelenecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu’na resmi yazı gönderdi.
MKK’dan, soruşturma kapsamındaki 7 portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluş tarihinden tasfiye sürecine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı bazlı alım-satım işlemlerinin ayrıntılı olarak gönderilmesi istendi.
Böylece fonlardaki para ve yatırımcı hareketlerinin geçmişe dönük olarak ayrıntılı biçimde incelenmesinin önü açıldı.
Son üç aydaki fon çıkışları özellikle incelenecek
Başsavcılığın talep ettiği bilgiler arasında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon hareketleri de bulunuyor.
Bu dönemde fonlardan çıkan yatırımcıların;
- Kaç kişi olduğu,
- Ne kadarlık tutarla çıkış yaptığı,
- Fonlardan çıkış sonrasında kalan bakiyeleri,
- Alım-satım işlemlerinin tarihleri
ayrıntılı şekilde incelenecek.
Bu incelemeyle birlikte tasfiye süreci öncesinde fonlarda yaşanan para hareketlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor
Sermaye Piyasası Kurulu, daha önce yaptığı açıklamada 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini ve bu fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıklamıştı.
Yeni incelemeyle birlikte bu yatırımcıların fonlara giriş ve çıkış hareketleri de ayrıntılı olarak değerlendirilecek.
MASAK da para hareketlerini inceliyor
Fon soruşturmasında mali inceleme yalnızca MKK kayıtlarıyla sınırlı değil. MASAK da soruşturma kapsamındaki şirket ve yöneticilerin finansal hareketlerini inceliyor.
MASAK tarafından Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan veya yapmış toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri analiz edildi.
Ayrıca fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de Başsavcılığa iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkışları ile elde ettikleri kazançlara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
Yeni MKK talebiyle birlikte soruşturmanın odağı, yalnızca tasfiye sürecindeki mevcut durumla sınırlı kalmayacak. Fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar gerçekleşen yatırımcı ve para hareketleri geriye dönük olarak incelenecek.
Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki üç aylık döneme ilişkin ayrıntılı veri istemesi, fonlardan gerçekleşen çıkışların zamanlaması ve tutarlarının da soruşturma kapsamında değerlendirileceğini gösteriyor.
Soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerin sonucunda herhangi bir kişi veya işlem hakkında hukuki değerlendirme yapılabilmesi için ise ilgili kayıtların ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekecek.
