Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401,2 milyar TL’lik sermaye çıkışı gerçekleştiği iddia edildi. İşlemleri gerçekleştiren 440 yatırımcının olası bilgi sızıntısıyla bağlantısı araştırılıyor.
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında, eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen verilere göre, Tera ve Pusula fonlarında belirlenen tutarların üzerinde işlem gerçekleştiren yatırımcıların toplam sermaye çıkışı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL’ye ulaştı.
Tera Fonundan 335,9 Milyar TL Çıkış
İncelemeye konu işlemlerin büyük bölümünün Tera fonunda gerçekleştiği belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre, 1-16 Eylül döneminde fondan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcının toplam işlemleri 335 milyar 912 milyon TL’yi aştı.
Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde sermaye çıkışı gerçekleştiren 272 yatırımcı tespit edildi. Bu işlemlerin toplam büyüklüğü 65 milyar 354 milyon TL olarak kaydedildi.
Böylece iki fonda belirlenen işlem eşiklerini aşan toplam 440 yatırımcının para hareketleri soruşturmanın odağına yerleşti.
187,6 Milyar TL’lik Kazanç İçin Geri Çağırma Süreci
Soruşturmanın önceki aşamasında üç farklı yatırım fonundan yüksek tutarda kazanç elde ettiği belirtilen 214 kişi ve kurumun işlemleri incelemeye alınmıştı.
Bu yatırımcıların toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç sağladığı yönündeki tespitlerin ardından, söz konusu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatıldığı bildirilmişti.
Son olarak ortaya çıkan 401,2 milyar TL’lik sermaye çıkışı, soruşturmanın kapsamına yeni bir inceleme başlığı ekledi.
Para Çıkışlarının Zamanlaması Araştırılıyor
Savcılığın üzerinde durduğu temel konulardan biri, yüksek tutarlı fon çıkışlarının zamanlaması oldu.
Yetkili birimlerin, yatırımcıların olası tedbir kararları hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadıklarını ve işlemlerin kamuoyuna açıklanmamış bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırdığı aktarıldı.
Bu kapsamda para hareketlerinin tarihleri, işlem büyüklükleri ve yatırımcılar arasındaki olası bağlantıların incelendiği belirtiliyor.
Bilgi Sızıntısı İddiası İnceleme Altında
Soruşturma kapsamında, yatırımcıların fonlardan çıkış kararlarını olağan yatırım stratejileri doğrultusunda mı yoksa önceden edinilmiş bilgilerle mi verdikleri araştırılıyor.
Yapılacak mali ve teknik incelemelerde bilgi sızıntısına ilişkin somut bulgulara ulaşılması halinde soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Bununla birlikte, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına usulsüzlük veya suç teşkil etmediği önem taşıyor. İşlemlerin hukuki niteliği ve olası bağlantıları, soruşturma sonucunda ortaya konulabilecek.
