Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alınırken, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 51’e ulaşmış durumda.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik genişleyen fon soruşturmasında üst düzey yöneticilere yönelik adli işlemler sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından Özel gözaltına alındı. Özel’in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aynı soruşturma kapsamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı verildi. Anadolu Ajansı’nın son aktardığı bilgilere göre Sarpyener hakkında yakalama kararı bulunurken, Erdin Özel’in gözaltına alındığı doğrulandı.
Yurt dışı yasağından yakalama kararına
Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında soruşturmanın daha önceki aşamasında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Başsavcılığın son kararıyla iki yönetici hakkındaki adli tedbir yakalama kararına dönüştü. Özel gözaltına alınırken Sarpyener hakkındaki süreç devam ediyor.
İki isim, SPK’nın Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin aldığı son kararda da yer almıştı.
SPK, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aralarında Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. Kurul ayrıca ilgili kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirmişti. Sarpyener’in sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verilmişti.
MASAK 2024’ten bu yana para trafiğini inceliyor
Soruşturmanın mali ayağı ise çok sayıda şirket ve yöneticiyi kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
MASAK’tan şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Tutuklu sayısı 51’e çıktı
Fon soruşturmasında son operasyonlarla birlikte tutuklanan şüpheli sayısı da arttı.
26 Eylül’de adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ünün daha tutuklanmasıyla aynı gruptaki tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Son işlemlerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 51’e ulaştı.
Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.
131 yatırım fonu tasfiye sürecinde
Fon krizinin ardından SPK da 17 Eylül’de kapsamlı bir karar almıştı.
Kurul, 7 portföy yönetim şirketine ait TEFAS’ta işlem gören fonları alım satıma kapatırken toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte bazı şirket hisselerindeki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusu ve işlem yasağı kararları verildi.
Başsavcılığın soruşturması; Tera, Pusula, Hedef ve Bulls başta olmak üzere bağlantılı şirketlerdeki para hareketleri, yurt dışı transferleri, kripto varlık işlemleri ve sermaye piyasasındaki işlemler üzerinden devam ediyor.
