Gürlek, TMSF bünyesinde özel bir hesap açıldığını belirterek, soruşturma kapsamında 5 kişinin haksız kazanç olarak değerlendirilen tutarları iade ettiğini söyledi.
Bundan sonraki süreçte kısa sürede olağan dışı ve fahiş kazanç sağladığı tespit edilen kişilerden de tahsilat yapılması ve bu tutarların TMSF bünyesinde oluşturulan hesaba aktarılması planlanıyor.
85 kişi tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı
Gürlek’in verdiği bilgilere göre soruşturmada şu ana kadar 207 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Bu kişilerden 85’i tutuklanırken, çok sayıda şüphelinin mal varlığına da tedbir konuldu. Savcılığın, mal kaçırılmasını önlemek amacıyla para ve varlık hareketlerini yakından takip ettiği belirtildi.
40 milyonluk yurt dışı transferi engellendi
Gürlek, soruşturma sırasında dikkat çeken bir para transferinin de önlendiğini açıkladı.
Buna göre tutuklu bir şüphelinin eşinin yurt dışına yaklaşık 40 milyonluk para transferi için talimat verdiği, ancak başsavcılığın aldığı tedbir sayesinde işlemin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Olağan dışı kazanç sağlayan hesaplar inceleniyor
Soruşturmada özellikle kısa sürede yüksek kazanç elde eden yatırımcıların işlemlerine odaklanılıyor.
SPK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan elde edilen veriler üzerinden manipülatif işlem yaptığı değerlendirilen, kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilerin hesapları ve mal varlıkları inceleniyor.
Gürlek, bazı şüphelilerin tutuklandığını, bazı kişilerin ise firari durumda bulunduğunu söyledi.
“Meşru kazanç ile haksız kazancı ayırıyoruz”
Bakan Gürlek, soruşturmanın sıradan yatırımcıları hedef almadığını vurguladı.
Vatandaşların tasarruflarını borsa veya yatırım fonlarında değerlendirmesinin meşru bir yatırım faaliyeti olduğunu belirten Gürlek, soruşturmanın içeriden bilgi, manipülatif işlemler veya kısa süreli olağan dışı alım-satımlarla elde edildiği değerlendirilen kazançlara odaklandığını ifade etti.
Kurumların ihmali de araştırılacak
Fon soruşturmasında Devlet Denetleme Kurulu da inceleme yürütüyor.
Gürlek, ilgili kamu kurumlarında ihmal, kusur, kasıt veya kötü niyet bulunup bulunmadığının DDK tarafından araştırılacağını belirtti.
Haksız kazançların tahsili sürecek
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerden para tahsil edilmesi öne çıkan başlıklardan biri olacak.
Tahsil edilen tutarların TMSF bünyesindeki hesaba aktarılması ve süreçte yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik kullanılması hedefleniyor.
