İlk tespitlere göre Turhan’ın hesabından 15 milyon dolar, Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro İsviçre’deki hesaplara gönderildi. Bu işlemler fon soruşturması kapsamında inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yurt dışı para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu transferlere dikkat çekti.
Milyarlarca liralık transferler mercek altında
Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK bulgularında, iki isme ilişkin başka yüksek tutarlı işlemler de yer aldı.
Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik para transferi yapıldığı belirtildi.
Serdar Turhan’ın hesabında ise 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL’lik transfer kaydedildiği aktarıldı.
Söz konusu transferlerin niteliği, paranın gönderildiği hesapların bağlantıları ve işlemlerin soruşturma konusu sermaye piyasası hareketleriyle ilişkisi araştırılıyor.
MASAK incelemesinin kapsamı genişletildi
Başsavcılığın incelemeyi yalnızca bu iki transferle sınırlı tutmadığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri istedi.
Talep kapsamında şirket yöneticileri ile bazı birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplara giren ve çıkan paraların incelenmesi talep edildi.
Soruşturmanın daha önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanırken, aralarında Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de bulunduğu bazı isimler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturma sürerken, İsviçre’ye gerçekleştirildiği belirlenen yüksek tutarlı transferlerin kaynağı, gönderilme amacı ve alıcı hesaplarla bağlantısı incelemenin temel başlıklarından biri haline geldi.
Para transferlerinin tespit edilmesi tek başına suç işlendiği anlamına gelmiyor. Söz konusu işlemlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısına ilişkin adli ve mali inceleme sürüyor.
