İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.
MASAK’tan mali veriler istenmişti
Soruşturma kapsamında Başsavcılık daha önce MASAK’a müzekkere göndermişti.
17 Eylül tarihli yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Para ve kripto transferleri inceleniyor
Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri para hareketlerinin incelenmesini istedi.
Bu kapsamda yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde soruşturma makamlarına iletilmesi talep edildi.
Daha önce 65 kişi tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.
Sonraki operasyonlarda Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmiş ve sayı 65’e ulaşmıştı.
Tutuklu sayısı 85 oldu
Son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin de tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e çıktı.
Başsavcılığın sermaye piyasası işlemleri, para hareketleri ve şirketler arasındaki mali bağlantılara yönelik soruşturması devam ediyor.
