Gürlek ayrıca, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini duyurdu.
Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmalarında gerçekleştirilen son operasyonun 5’inci dalga olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre son operasyonla birlikte 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
Böylece soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Şüphelilerden 56’sının tutuklandığı, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.
26 hisse mercek altında
Soruşturmanın yalnızca mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı kalmayacağı belirtildi.
Akın Gürlek’in açıklamasına göre olağan dışı fiyat hareketleri görüldüğü değerlendirilen 26 hisse senedindeki işlemler ayrıntılı şekilde inceleniyor.
Bu kapsamda kısa sürede yüksek oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve aralarındaki bağlantılar araştırılıyor.
Suç gelirleri için TMSF formülü
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına ilişkin süreç oldu.
Gürlek, suç geliri olduğu belirlenen mal varlığı değerlerinin yasal prosedürler çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceğini açıkladı.
Bu yöntemle soruşturma sonucunda suçtan elde edildiği kesinleşen varlıkların değerlendirilmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
Soruşturmanın kapsamı genişliyor
SPK’nın daha önce 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından başlayan süreç, adli soruşturmalarla birlikte genişlemeye devam ediyor.
Son operasyonla birlikte inceleme artık yalnızca fon işlemlerine değil, belirli hisse senetlerinde gerçekleşen olağan dışı işlemlere ve bu işlemlerden kazanç sağlayan hesaplara da uzanmış durumda.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 26 hisse senedindeki işlemlerle bağlantılı yeni kişi ve hesapların tespit edilip edilmeyeceği yakından takip edilecek.
