Fon soruşturmasında gözaltıların ardından bu kez para trafiğinin izine düşüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, MASAK’a yeni bir inceleme talebi gönderdi.
Talep kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilerin mali hareketleri araştırılacak.
2024’ten bu yana tüm hareketler istendi
Başsavcılık, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin ortaya çıkarılmasını istedi.
Yöneticilerin hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının da ham veri halinde soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
MASAK’tan incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken dosyada gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
Yakınlarının hesapları da incelenecek
Mali inceleme yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacak.
Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketleri araştırılıyor.
Amaç, para veya kripto varlıkların yöneticilerin kendi hesapları yerine yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi.
Tera’da beş gözaltı gelmişti
MASAK’a gönderilen yeni talep, soruşturmada peş peşe gelen gözaltıların hemen ardından geldi.
19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Soruşturmanın önceki aşamasında ise bir şüpheli tutuklanmış, aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.
Mali iz sürülecek
Yeni incelemeyle birlikte soruşturmanın odağı şirket ve fon yöneticilerinin yalnızca sermaye piyasası işlemlerinden, para ve kripto varlıkların nereye hareket ettiğine doğru genişlemiş oldu.
MASAK’tan gelecek verilerle yöneticilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketleri karşılaştırılacak.
Şimdilik söz konusu işlemler soruşturma kapsamında inceleniyor; kişiler hakkında ileri sürülen hususlar kesinleşmiş yargı kararı niteliğinde değil.
