Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.
Savcılık, bu kişilerin hesaplarında bulunan hisselerin ne zaman, hangi talimatla ve hangi hesaplara aktarıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Tasfiye öncesi virmanlar araştırılıyor
İncelemelerde, SPK’nın bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri başlamadan önce kimi hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığına ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.
Savcılık, söz konusu işlemlerin gerçek veya tüzel kişilere ait başka hesaplara yapılıp yapılmadığını ve transferlerin zamanlamasını araştıracak.
Ocak 2025’ten bugüne kayıtlar istendi
Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025’ten itibaren banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin ayrıntılı dökümünü talep etti.
İstenen bilgiler arasında hisselerin adı ve miktarı, yazılı veya sözlü transfer talimatları, virman kayıtları, hisselerin gönderildiği hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve işlem tarihleri yer alıyor.
Yurt dışına hisse transferi de araştırılıyor
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de olası yurt dışı transferleri oldu.
Şüphelilerin hisselerini yabancı banka veya aracı kurumlara aktardığının tespit edilmesi halinde, hangi hissenin ne kadarının, hangi tarihte ve hangi kuruma gönderildiğine ilişkin tüm kayıtların savcılığa iletilmesi istendi.
Transferlerin zamanlaması kritik olacak
Savcılık açısından yalnızca hisselerin hangi hesaplara gönderildiği değil, işlemlerin tasfiye ve mal varlığı tedbirlerinden önce mi sonra mı gerçekleştirildiği de önem taşıyor.
Geriye dönük inceleme sonucunda bu hareketlerin fon soruşturması kapsamında uygulanan tedbirlerle bağlantılı olup olmadığı değerlendirilecek.
Bankalar ve aracı kurumlardan yanıt beklenecek
5 Ekim tarihli müzekkere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile ilgili aracılık faaliyetleri birimine gönderildi.
Kurumların ileteceği kayıtların incelenmesinin ardından hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve varsa yurt dışına gerçekleştirilen transferlerin kapsamının netleşmesi bekleniyor.
