Soruşturmada özellikle fonlardan yüksek tutarda kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin işlemleri mercek altına alınırken, 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç elde edenlerden söz konusu tutarların TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesaplarına aktarılması istenecek.
Tera fonlarında 90 milyar TL’yi aşan kazanç
Soruşturma detaylarına göre Tera fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde ettiği tespit edildi.
Böylece yalnızca Tera fonlarındaki toplam kazanç 90 milyar TL’nin üzerine çıktı.
Pusula fonlarında yaklaşık 80 milyar TL
Pusula fonlarında ise 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin de yaklaşık 10 milyar TL kazanç sağladığı belirlendi.
Bu rakamlarla Pusula fonlarındaki toplam kazanç yaklaşık 80 milyar TL’ye ulaştı.
Hedef fonlarında 17,8 milyar TL’lik kazanç
Hedef fonlarında 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde ettiği tespit edildi.
Böylece Hedef fonlarındaki toplam kazanç da yaklaşık 17,8 milyar TL oldu.
Liste TMSF’ye gönderildi
Başsavcılık, inceleme sonucunda tespit edilen kişi ve şirketlerin listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na gönderdi.
TMSF’nin listedeki isimlere para iadesi için resmi bildirim yapmaya başladığı ve geri alınan tutarların mağdurlar için oluşturulan özel hesaplarda toplanacağı belirtildi.
13-16 Eylül arasındaki satışlar inceleniyor
Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri, tasfiye sürecinden hemen önce gerçekleştirilen fon satışları oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan çıkış yapan kişi ve şirketlerin ayrıntılı olarak incelendiğini açıkladı.
Önceden bilgiyle çıkış iddiası
Yapılan incelemelerde bazı yatırımcıların fonlarla ilgili gelişmelerden önceden haberdar oldukları ve kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda satış yaptıkları tespit edildiği bildirildi.
Savcılık, söz konusu işlemlerin zamanlamasını, kimler tarafından yapıldığını ve yatırımcıların bilgiyi hangi kanallardan elde ettiğini araştırıyor.
100 milyon TL üzeri kazançlara özel takip
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında özellikle 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketlere odaklanılması bekleniyor.
Bu kapsamdaki kazançların gönüllü olarak TMSF hesaplarına iade edilmesi ve toplanan paranın mağdur yatırımcıların alacaklarının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor.
