Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fonlar üzerinden yürütülen para hareketlerine ilişkin soruşturma genişleyerek devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla yürütülen dosyada son tablo kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklanan verilere göre bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 45’i tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatıldı, gözaltındaki 14 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturmanın mali ayağında da kapsam genişledi.
Fon sahipleri ile şirketlerin yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu, birinci derece yakınlarının mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandığı açıklandı.
Başsavcılığın daha önce MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler istenmişti.
MASAK’tan, söz konusu yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Son dalgada 19 tutuklama
Soruşturmanın son aşamasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 21 şüpheliden 19’u tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 45’e yükseldi.
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi hakkında adli süreç yürütüldü.
İsviçre’ye para trafiği de dosyada
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini yurt dışına yapılan yüksek tutarlı transferler oluşturuyor.
Dosyaya yansıyan mali incelemelerde Serdar Turhan ile Muhammed Yarız’ın hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
Kamuoyuna yansıyan MASAK bulgularında, Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.
Turhan’ın hesabında ise 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL’lik işlem kaydedildiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında para transferlerinin kaynağı, gönderildiği hesapların bağlantıları ve sermaye piyasasındaki işlemlerle ilişkisi araştırılıyor.
SPK 131 fonu tasfiye sürecine almıştı
Fon krizinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.
Kamuoyuna yansıyan Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik işlemler ile MASAK tarafından incelenen para ve mal varlığı hareketlerinin dosyaya yansımaları takip edilecek.
