MASAK’ın müdahalesine, transferin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediğinin belirlenmesi gerekçe oldu.
İşlem Swissquote’un hesabına yapılacaktı
Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattığı tespit edildi.
Söz konusu transferin 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilecek bir “swap işlemi” olarak bildirildiği aktarıldı.
Karşılık gösterilen dolar henüz hesaba geçmemişti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, 2 milyar TL’lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz aktarılmadığı belirlendi.
Dolar tutarının mevcut bir ödeme yerine ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), transferin gerçekleştirilmesini durdurdu.
Fon soruşturmasında mali incelemeler sürüyor
Hedef Yatırım Bankası üzerinden yapılmak istenen transfer, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında ortaya çıkan yeni mali hareketlerden biri oldu.
Soruşturma çerçevesinde şirketler ve yöneticilerle bağlantılı para giriş çıkışları, yurt dışına yapılan transferler ve diğer mali işlemler inceleniyor.
MASAK’ın müdahalesi, 2 milyar TL’lik transferin tamamlanmasını engellerken, işlemin mahiyetine ve bağlantılarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
